Cuentas bancarias de funcionarios y pol?ticos del gobierno del Presidente Hugo Chavez, (en US d?lares) Asunto: Informaci?n USA
DEA Drug Enforcement Administration Venezuelan Desk Washington D. C. File 1362.yf.872 Apr 2004
Diosdado Cabello US$ 278,561,500 Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000 Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500 Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500 Tobias Nobrega US$ 77,109,500 Rafael Sarria US$ 66,182,500 Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000 Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000 Rafael Ramirez US$ 39,765,500 Jesus Maria Viloria US$ 34,728,500 Guillermo Palacios US$ 31,706,000 Orlando Soghbi US$ 26,607,000 Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068,500 Jose Gregorio Vielma Mora US$ 24,879,000 Freddy Bernal US$ 22,891,000 Jorge Luis Garcia Carneiro US$ 22,685,500 Ramon Alfonzo Carrizales Rengifo US$ 21,349,000 Francisco Ameliach US$ 20,993,000 Jose Vicente Rangel Avalos US$ 19,937,000 Rafael Jose Sanchez Marquez US$ 18,375,500 Hugo de los Reyes Chavez US$ 17,743,500 ???????? Leonardo Gonzalez Dellan US$ 17,375,500 Hector Navarro US$ 16,078,500 Rafael Maria Ramon V US$ 14,730,500 Majed Khalil Majzoub US$ 13,975,500 Jesse Chacon US$ 13,712,500 Edgar Hernandez Behrens US$ 13,243,500 Eliezer Otaiza Castillo US$ 11,875,500 Willian Rafael Lara US$ 11,373,000 Jose Vicente Rodriguez Hernandez US$ 11,282,000 Juan Alejandro Barreto US$ 9,478,000 Alexis Navarro US$ 9,316,000 Trino Alcides Diaz US$ 8,819,500 Jose Francisco Natera Ramirez US$ 8,805,500 Antonio Rodriguez US$ 8,197,000 Adan Chavez Frias US$ 8,175,500 HERMANO DE CHAVEZ Nicola Maduro Moros US$ 7,891,500 Jesus Reyes Reyes US$ 7,842,000 Juan Vicente Cabezas US$ 7,482,000 Khaled Khalil Majzoub US$ 7,281,500 Marisabel Rodriguez de Chavez US$ 7,263,000 EX ESPOSA CHAVEZ Virgilio Lameda US$ 7,184,500 Ismael Eliecer Hurtado Soucre US$ 6,317,500 Alvin Reinaldo Lezama Periera US$ 6,289,000 Aristobulo Isturiz US$ 6,079,500 Raul Baduel US$ 5,967,000 Jorge Rodriguez US$ 5,793,500 Gustavo Reyes Rangel Brice o US$ 5,284,000 Ronald Blanco US$ 4,777,500 Arnoldo Marquez US$ 4,756,000 Jesus Hernandez Gonzalez US$ 4,710,500 Isaias Rodriguez Diaz US$ 4,481,500 Pedro Celestino Perez US$ 4,332,000 Alberto Gutierrez Ramos US$ 4,232,500 Tarek William Saab Halabi US$ 4,218,500 Ramon Martinez US$ 4,213,000 Jose David Cabello US$ 3,916,000 Ismael Garcia US$ 3,841,500 Lucas Rincon US$ 3,817,000 Cilia Adela Flores US$ 3,816,000 Luis Alfonzo Davila Garcia US$ 3,697,500 Ivan Rincon Urdaneta US$ 3,384,000 Gerardo Lizcano Acevedo US$ 3,290,500 Luis Felipe Acosta Carles US$ 3,273,000 Cliver Alcala Cordones US$ 3,178,500 Florencio Porras US$ 3,118,500 Clodosvaldo Russian US$ 3,108,500 Johnny Yanez US$ 2,987,000 Eduardo Semtei US$ 2,981,500 Pedro Miguel Carre o US$ 2,947,000 Luis Velazquez Alvaray US$ 2,936,500 Jesus Montilla US$ 2,699,000 Roger Capella US$ 2,689,500 Ana Elisa Osorio US$ 2,487,500 Maria Iris Varela US$ 2,431,000 Nestor Leon Heredia US$ 2,342,000 Francisco Jose Solorzano US$ 2,341,000 Vladimir Padrino Lopez US$ 1,932,000 Wilfredo Ramon Silva US$ 1,921,000 Ricardo Antonio Gutierrez US$ 1,894,500 Victor Alvarez Rodriguez US$ 1,856,000 Ernesto Rodriguez US$ 1,789,500 Maria Cristina Iglesias US$ 1,785,500 Gonzalo Ramon Chaparro US$ 1,760,500 Luis Tascon Gutierrez US$ 1,757,000 Francisco Rangel Gomez US$ 1,647,550 Wladimir Serrano US$ 1,620,500 Pablo Luis Gonzalez Torres US$ 1,560,000 Herman Gruber Odreman US$ 1,557,500 Nelson Trias Jimenez US$ 1,347,000 Julio Cesar Barilla US$ 1,273,000 Bernardo Alvarez US$ 1,259,500 Rodrigo Eduardo Cabezas US$ 1,248,500 Jose Perez Fernandez US$ 1,246,500 Omar Augusto Mezza US$ 1,241,500 Francisco Carrasquero US$ 1,208,000 Fredy Antonio Angulo Bustillo US$ 1,178,500 Jose Gregorio Montilla Pamtoja US$ 1,175,500 Eduardo Manuitt US$ 1,082,500 Francisco Ojeda Castillo US$ 1,056,500 German Mundarain US$ 971,500 Manuel Quijada US$ 943,000 Ramos Dario Vivas US$ 932,000 Jesus Arnaldo Perez US$ 931,500 Jesus Romero Anselmi US$ 828,500 Almidien Moreno US$ 794,500 Ramon Rosales Linares US$ 773,500 Ricaurte Leonett US$ 771,000 Jorge Giordani US$ 728,000 Aristide Medina Rubio US$ 627,000 Eduardo Alvarez Camacho US$ 493,500 Yadira Cordova US$ 484,000 Gian Carlo Di Martino US$ 483,500 Luis D Angelo de Pietri US$ 483,500 Gustavo Ochoa Mendez US$ 476,000 Freddy Montilla US$ 475,500 Saul Antonio Ortega US$ 430,500 Francisco de Asis Sesto US$ 408,500 Imad Saab Saab US$ 347,000 Yadira Delgado de Perez US$ 339,500 Alfredo Toro Hardy US$ 318,500 Calixto Antonio Ortega US$ 317,000 Fredys Gomez US$ 273,000 Erling Rojas Castillo US$ 266,000 Bernardo Perez US$ 260,500 Felipe Perez Marti US$ 174,500 Desiree Santos Amaral US$ 119,000 Luis Augusto Acu a US$ 84,000
Karen Tandy ONDCP John Walters Jack Smith
Bank Acc., Countries: see File 2831.sj.308 Apr 2004
PUBLICADO: SEPTIEMBRE 15, 2012 7: 49 PM ESCANDALO, VEAN CHAVISTAS LA FORTUNA DE SUS LIDERES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Según la investigación de Crónica y la declaración de uno de los voceros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dicha lista es real, “sí es información nuestra sobre las cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en instituciones de Estados Unidos, pero la información era estrictamente confidencial, sin duda fue filtrada”, declaró John Walters.
En este caso extraño se ha mezclado el delito de lavado de dinero, pero según Walters, es algo de lo que “no se puede hablar tan fácilmente porque es un delito más grave, pero es evidente que estamos ante un caso de corrupción si no se justifican esos ingresos”.
Nombres…nombres. La lista está integrada por gente clave del gabinete de Chávez o de bajo perfil como Danilo Díaz Granado, considerado un prestanombres del mandatario, con una cuenta por 107 millones; el tercero es Víctor Cruz Weffer, ex presidente del Plan Bolívar 2000, con 98 millones de dólares; Alí Rodríguez Araque, de Petróleos de Venezuela, aparece con 79 millones; el vicepresidente José Vicente Rangel con 26 millones, Freddy Bernal con 22 millones 891, y Hugo de los Reyes Chávez con 17 millones de dólares.
Entre los parlamentarios con cuentas en dólares el exterior, se encuentran Ricardo Gutiérrez y José Ernesto Rodríguez, cada uno con un poco más de un millón 800 mil dólares. Asimismo, están el fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente del TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional
Sobre el lavado.
En junio de este año, la Superintendecia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) de Venezuela anunció que investigaba “lavado de dólares” entre 200 mil movimientos considerados “sospechosos” en cuentas bancarias.
Trino Alcides Díaz, presidente del ente oficial, dijo que “hay algunas operaciones que resultan muy sospechosas, incluso donde hay indicios de que puede haber lavado de dinero u otra cosa”. Pese a la información, el mismo Alcides dijo que la mayoría de los casos podrían resultar falsas alarmas.
Sin embargo, todos los grupos de oposición, aglutinados en la Coordinadora Democrática se han encargado de dar a conocer esa misteriosa lista para demostrar que el actual gobierno es un ejemplo de corrupción.
El enlace de la Coordinadora Democrática Nacional en Portugal, Paciano Padrón, sostiene que “quizás el peor mal que le ha impreso este régimen al país es el avance de la corrupción. La corrupción es sinónimo de pobreza, pero si además de quedarse con el dinero de los demás, y encima se lo lleva fuera. Aquí, la corrupción es tan masiva que raya en el término del saqueo a los dineros públicos”.
Padrón, como prueba de sus argumentos, presentó ese listado aportado por la DEA sobre las cuentas bancarias en dólares, donde están los 128 venezolanos, entre ellos ministros, diputados, gobernadores y altos funcionarios de gobierno y sus testaferros.
Casos particulares. Dentro de la búsqueda que confirmara que los números que se mencionan en la lista y que dan cuenta de manejos turbios del dinero federal dentro del gobierno venezolano, apareció el caso de Rafael Sarría, quien aparece en el número seis con 66 millones 182 mil 500 dólares en el banco.
Orlando Ochoa Teran, analista del semanario “Quinto Día” declaró que actualmente Sarría, conocido empresario venezolano vinculado al oficialismo, “fue objeto de una medida de la Reserva Federal de Estados Unidos para congelarle varias decenas de millones de dólares presuntamente de origen dudoso. De acuerdo con los procedimientos de este organismo, la carga de la prueba se invierte y sería Sarría quien debería demostrar el origen legítimo de este capital”.
En mayo de este mismo año, Ochoa Teran filtraba que un ministro del actual gabinete y un ex ministro del presidente Chávez serían objeto de una de las más especializadas investigaciones sobre legitimación de capitales que se haya producido en Venezuela.
“Una fuente diplomática de la ONU en Nueva York, vinculada con inteligencia y seguridad en América Latina, nos informó que dos empresarios venezolanos se habrían reunido con uno de los más grandes expertos del mundo en rastrear y localizar dinero lavado procedente de drogas o de origen fraudulento. Se trata del abogado suizo Mark Pieth, profesor de derecho criminal y criminología de la Universidad de Basel, experto en lavado de dinero y crimen económico”, revela.
Pieth, directivo del grupo Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), declara que los bancos Off-Shore y paraísos fiscales han contribuido al desarrollo de complejas redes de lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional aplica el término “principales centros off-shore” a los siguientes países e islas: Bahamas, Bahrain, Islands Caimán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá, Singapur, Dublin (Irlanda), Chipre, Madeira (Portugal), Malta, Isla de Labaun (Malaysia) y el Bangkok International Banking Facility de Tailandia.
Cifras en dólares
1 Diosdado Cabello 278,561,500
2 Danilo Díaz Granados 107,484,000
3 Víctor Cruz Weffer 98,675,500
4 Alí Rodríguez Araque 79,231,500
5 Tobías Nobrega 77,109,500
6 Rafael Sarria 66,182,500
7 Rafael Alvarez Cederborg 45,627,000
8 Carlos Eduardo Kauffman 43,762,000
9 Rafael Ramírez 39,765,500
10 Jesús María Viloria 34,728,500
11 Guillermo Palacios 31,706,000
12 Orlando Soghbi 26,607,000
13 José Vicente Rangel Vale 26,068,500
14 José Gregorio Vielma 24,879,000
15 Freddy Bernal 22,891,000
16 Jorge Luis García Carneiro 22,685,500
17 Ramón Alfonso Carrizales 21,349,000
18 Francisco Ameliach 20,993,000
19 José Vicente Rangel Avalos 19,937,000
20 Rafael José Sánchez 18,375,500
21 Hugo de los Reyes Chávez 17,743,500
22 Leonardo González Dellan 17,375,500
23 Héctor Navarro 16,078,500
24 Rafael María Ramón 14,730,500
25 Majed khalil Majzoub 13,975,500
26 Jesse Chacón 13,712,500
27 Edgar Hernández Behrens 13,243,500
28 Eliezer Otaiza Castillo 11,875,500
29 William Rafael Lara 11,373,000
30 José Vicente Rodríguez 11,282,000
31 Juan Alejandro Barreto 9,478,000
32 Alexis Navarro 9,316,000
33 Trino Alcides Díaz 8,819,500
34 José Francisco Natera 8,805,500
35 Antonio Rodríguez 8,197,000
36 Adán Chávez Frías 8,175,500
37 Nicolás Maduro Moros 7,891,500
38 Jesús Reyes Reyes 7,842,000
39 Juan Vicente Cabezas 7,482,000
40 Khaled Khalil Majzoub 7,281,500
41 Marisabel R. de Chávez 7,263,000
42 Virgilio Lameda 7,184,500
43 Ismael Eliecer Hurtado 6,317,500
44 Alvin Reinaldo Lezama 6,289,000
45 Aristobulo Isturiz 6,079,500
46 Raúl Baduel 5,967,000
47 Jorge Rodríguez 5,793,500
48 Gustavo Reyes Rangel 5,284,000
49 Ronald Blanco 4,777,500
50 Arnoldo Márquez 4,756,000
51 Jesús Hernández González 4,710,500
52 Isaías Rodríguez Díaz 4,481,500
53 Pedro Celestino Pérez 4,332,000
54 Alberto Gutiérrez Ramos 4,232,500
55 Tarek William Saab Halabi 4,218,500
56 Ramón Martínez 4,213,000
57 José David Cabello 3,916,000
58 Ismael García 3,841,500
59 Lucas Rincón 3,817,000
60 Cilia Adela Flores 3,816,000
61 Luis Alfonzo Dávila García 3,697,500
62 Iván Rincón Urdaneta 3,384,000
63 Gerardo Lizcano Acevedo 3,290,500
64 Luis Felipe Acosta Carles 3,273,000
65 Cliver Alcala Cordones 3,178,500
66 Florencio Porras 3,118,500
67 Clodosvaldo Russian 3,108,500
68 Johnny Yáñez 2,987,000
69 Eduardo Semtei 2,981,500
70 Pedro Miguel Carre 2,947,000
71 Luis Velázquez Alvaray 2,936,500
72 Jesús Montilla 2,699,000
73 Roger Capella 2,689,500
74 Ana Elisa Osorio 2,487,500
75 María Iris Varela 2,431,000
76 Néestor León Heredia 2,342,000
77 Francisco José Solorzano 2,341,000
78 Vladimir Padrino López 1,932,000
79 Wilfredo Ramón Silva 1,921,000
80 Ricardo Antonio Gutiérrez 1,894,500
81 Víctor Alvarez Rodríguez 1,856,000
82 Ernesto Rodríguez 1,789,500
Andorra congeló las cuentas de allegados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami. Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo. Hay una lista que pronto será dada a conocer
Según informó el miércoles en su primera página el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán (www.diariandorra.ad), funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, precisó.
Citando fuentes oficiales andorranas, el artículo firmado por Toni Solanelles indicó que los investigadores estadounidenses habrían confirmado que sólo en Miami “había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo”. De las organizaciones que pudieran beneficiarse de esta ayuda se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos islámicos Hezbolá, Hamas y Al Qaida, los Guardianes de la Revolución de Irán y la ETA.
No fue posible contactar el miércoles por la tarde al Departamento del Tesoro en Washington para que comentara al respecto.
El bloqueo se produjo debido a que las cuentas “tienen una doble vinculación”, destacó el artículo. En primer lugar, los titulares de las cuentas “serían personas de un amplísimo entorno de poder” vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de “personas políticamente expuestas (PEP)”, según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero.
La segunda vinculación estaría centrada en el posible uso de estas cuentas para el ‘‘financiamiento del terrorismo”, indicó el diario.
“Los expertos estadounidenses descubrieron cuentas y sumas importantes de dinero que tienen como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de ese país y un buen grupo de personas consideradas PEP”, precisó la publicación.
Un papel importante en la apertura de estas cuentas lo habrían jugado “miembros de la llamada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente [Chávez] habrían obtenido contratos gubernamentales poco ortodoxos”, indicó la información. Además, agregó, las autoridades de Estados Unidos investigan cuentas de venezolanos en Panamá y China.
El año pasado el Departamento del Tesoro ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia.
Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.
MAS DE 9 MILLONES DE DOLARES
LOS CHAVEZ CON 137 MDD EN
U.S.A.
8 DICIEMBRE DE 2010
Al amparo del poder, la familia del presidente venezolano Hugo Chávez lleva un estilo de vida que incluye joyas, autos, viajes y hasta armas, en contraste con el discurso anticapitalista. Por Ángel Salinas - La Razón mx
Armas, fiestas, conciertos, joyas, autos, viajes, cambios de look forman parte del estilo de vida de la familia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien es férreo defensor del socialismo y un duro anticapitalista.
Informes de la DEA, de 2008, señalan que se tienen detectadas cinco cuentas bancarias en instituciones financieras de Estados Unidos por un monto de casi 140 millones de dólares que pertenecen a los hermanos y madre del mandatario de Venezuela. Los datos precisan que Adelis Chávez Frías, hermano del presidente, encabeza la lista con 90 millones 767 mil dólares, seguido de Adán Chávez quien acumula 18 millones 175 mil 500 dólares. Elena Frías Chávez, progenitora del presidente de Venezuela, tiene en su cuenta 16 millones 600 mil dólares, por encima de su hijo Narciso Chávez quien ahorró siete millones 281 mil dólares. Al final de la lista se ubica Argenis con cuatro millones 980 mil dólares.
El dirigente opositor de Proyecto de Venezuela, Carlos Eduardo Berrizbeitia, asegura: “Chávez sigue una línea contraria a su postura ante el pueblo. Lo mismo se adueña de una tienda, que de una serie de bancos y anuncia multas por uso de luz, arrebata latifundios o da un nombramiento a uno de sus hermanos en un puesto importante”. De acuerdo con Berrizbeitia los excesos son “una etiqueta familiar”.
Como ejemplo señaló el caso de Adelis Chávez, quien de “simple cajero de banco pasó a la vicepresidencia del Banco Sofitasa una vez que Chávez asumió la presidencia en 1999”. Cargo que tras el inicio de la intervención de 11 bancos, a finales de año 2009, sufrió una modificación. “Fue borrado del directorio pero sigue fungiendo como vicepresidente general. Él toma las decisiones”, reiteró el también ex parlamentario. El opositor enfatizó que los Chávez dejaron de ser “pata en suelo” desde finales de 1999.
Se transformaron en “la familia real”, como los nombran los lugareños de Barinas, pueblo natal de Hugo Chávez. Su padre, Hugo Chávez de los Reyes, se apoderó del sillón de gobernador de Barinas. Uno de sus hijos, Aníbal, fue elegido alcalde de Sabaneta. Al mayor de los hermanos, Adán, el presidente lo envió a La Habana como embajador.
Posteriormente lo nombró ministro de Educación. Mientras tanto, la mamá, Elena, llegó a ser presidenta de la Fundación para la Niñez, una organización que reparte millones entre los necesitados del estado llanero. En esta lista de familiares beneficiados están los sobrinos.
Incluso una de las hijas del bolivariano, la pequeña María Gabriela Chávez, quien funge como primera dama, quien usa el transporte del Estado para trasladarse a sus actividades personales”. A su vez el gobernador de Táchira, César Pérez, explica que a los Chávez de Barina se les conoce como la “familia Hummer” por ser los autos favoritos del mandatario venezolano. Sus ahorros en EU Según datos de la DEA, desde 2008, se detectaron estas cuentas en dólares:
Es que ser Rico es tan Malo, Mi Dios!!!!!!!!
ResponderEliminarHola.
ResponderEliminarPuedes poner enlace o el texto original?
Si existe, claro