domingo, 23 de septiembre de 2012

EL PATRIMONIO DE HUGO CHAVEZ Y SUS FUNCIONARIOS



 Cuentas bancarias de funcionarios y pol?ticos del gobierno del Presidente Hugo Chavez, (en US d?lares)
 
Asunto: Informaci?n USA

DEA
Drug Enforcement Administration
Venezuelan Desk
Washington D. C.
File 1362.yf.872 Apr 2004

Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000
Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobias Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramirez US$ 39,765,500
Jesus Maria Viloria US$ 34,728,500
Guillermo Palacios US$ 31,706,000
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068,500
Jose Gregorio Vielma Mora US$ 24,879,000
Freddy Bernal US$ 22,891,000
Jorge Luis Garcia Carneiro US$ 22,685,500
Ramon Alfonzo Carrizales Rengifo US$ 21,349,000

 Francisco Ameliach US$ 20,993,000
Jose Vicente Rangel Avalos US$ 19,937,000
Rafael Jose Sanchez Marquez US$ 18,375,500
Hugo de los Reyes Chavez US$ 17,743,500              
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Leonardo Gonzalez Dellan US$ 17,375,500
Hector Navarro US$ 16,078,500
Rafael Maria Ramon V US$ 14,730,500
Majed Khalil Majzoub US$ 13,975,500
Jesse Chacon US$ 13,712,500
Edgar Hernandez Behrens US$ 13,243,500
Eliezer Otaiza Castillo US$ 11,875,500
Willian Rafael Lara US$ 11,373,000
Jose Vicente Rodriguez Hernandez US$ 11,282,000
Juan Alejandro Barreto US$ 9,478,000
Alexis Navarro US$ 9,316,000
Trino Alcides Diaz US$ 8,819,500
Jose Francisco Natera Ramirez US$ 8,805,500
Antonio Rodriguez US$ 8,197,000
Adan Chavez Frias US$ 8,175,500                       HERMANO DE CHAVEZ
Nicola Maduro Moros US$ 7,891,500
Jesus Reyes Reyes US$ 7,842,000
Juan Vicente Cabezas US$ 7,482,000
Khaled Khalil Majzoub US$ 7,281,500
Marisabel Rodriguez de Chavez US$ 7,263,000      EX ESPOSA CHAVEZ
Virgilio Lameda US$ 7,184,500
Ismael Eliecer Hurtado Soucre US$ 6,317,500
Alvin Reinaldo Lezama Periera US$ 6,289,000
Aristobulo Isturiz US$ 6,079,500
Raul Baduel US$ 5,967,000
Jorge Rodriguez US$ 5,793,500
Gustavo Reyes Rangel Brice o US$ 5,284,000
Ronald Blanco US$ 4,777,500
Arnoldo Marquez US$ 4,756,000
Jesus Hernandez Gonzalez US$ 4,710,500
Isaias Rodriguez Diaz US$ 4,481,500
Pedro Celestino Perez US$ 4,332,000
Alberto Gutierrez Ramos US$ 4,232,500
Tarek William Saab Halabi US$ 4,218,500
Ramon Martinez US$ 4,213,000
Jose David Cabello US$ 3,916,000
Ismael Garcia US$ 3,841,500
Lucas Rincon US$ 3,817,000
Cilia Adela Flores US$ 3,816,000
Luis Alfonzo Davila Garcia US$ 3,697,500
Ivan Rincon Urdaneta US$ 3,384,000
Gerardo Lizcano Acevedo US$ 3,290,500
Luis Felipe Acosta Carles US$ 3,273,000
Cliver Alcala Cordones US$ 3,178,500
Florencio Porras US$ 3,118,500
Clodosvaldo Russian US$ 3,108,500
Johnny Yanez US$ 2,987,000
Eduardo Semtei US$ 2,981,500
Pedro Miguel Carre o US$ 2,947,000
Luis Velazquez Alvaray US$ 2,936,500
Jesus Montilla US$ 2,699,000
Roger Capella US$ 2,689,500
Ana Elisa Osorio US$ 2,487,500
Maria Iris Varela US$ 2,431,000
Nestor Leon Heredia US$ 2,342,000
Francisco Jose Solorzano US$ 2,341,000
Vladimir Padrino Lopez US$ 1,932,000
Wilfredo Ramon Silva US$ 1,921,000
Ricardo Antonio Gutierrez US$ 1,894,500
Victor Alvarez Rodriguez US$ 1,856,000
Ernesto Rodriguez US$ 1,789,500
Maria Cristina Iglesias US$ 1,785,500
Gonzalo Ramon Chaparro US$ 1,760,500
Luis Tascon Gutierrez US$ 1,757,000
Francisco Rangel Gomez US$ 1,647,550
Wladimir Serrano US$ 1,620,500
Pablo Luis Gonzalez Torres US$ 1,560,000
Herman Gruber Odreman US$ 1,557,500
Nelson Trias Jimenez US$ 1,347,000
Julio Cesar Barilla US$ 1,273,000
Bernardo Alvarez US$ 1,259,500
Rodrigo Eduardo Cabezas US$ 1,248,500
Jose Perez Fernandez US$ 1,246,500
Omar Augusto Mezza US$ 1,241,500
Francisco Carrasquero US$ 1,208,000
Fredy Antonio Angulo Bustillo US$ 1,178,500
Jose Gregorio Montilla Pamtoja US$ 1,175,500
Eduardo Manuitt US$ 1,082,500
Francisco Ojeda Castillo US$ 1,056,500
German Mundarain US$ 971,500
Manuel Quijada US$ 943,000
Ramos Dario Vivas US$ 932,000
Jesus Arnaldo Perez US$ 931,500
Jesus Romero Anselmi US$ 828,500
Almidien Moreno US$ 794,500
Ramon Rosales Linares US$ 773,500
Ricaurte Leonett US$ 771,000
Jorge Giordani US$ 728,000
Aristide Medina Rubio US$ 627,000
Eduardo Alvarez Camacho US$ 493,500
Yadira Cordova US$ 484,000
Gian Carlo Di Martino US$ 483,500
Luis D Angelo de Pietri US$ 483,500
Gustavo Ochoa Mendez US$ 476,000
Freddy Montilla US$ 475,500
Saul Antonio Ortega US$ 430,500
Francisco de Asis Sesto US$ 408,500
Imad Saab Saab US$ 347,000
Yadira Delgado de Perez US$ 339,500
Alfredo Toro Hardy US$ 318,500
Calixto Antonio Ortega US$ 317,000
Fredys Gomez US$ 273,000
Erling Rojas Castillo US$ 266,000
Bernardo Perez US$ 260,500
Felipe Perez Marti US$ 174,500
Desiree Santos Amaral US$ 119,000
Luis Augusto Acu a US$ 84,000

Karen Tandy
ONDCP John Walters
Jack Smith

Bank Acc., Countries: see File 2831.sj.308 Apr 2004



PUBLICADO: SEPTIEMBRE 15, 2012 7: 49 PM
ESCANDALO, VEAN CHAVISTAS LA FORTUNA DE SUS LIDERES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Según la investigación de Crónica y la declaración de uno de los voceros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dicha lista es real, “sí es información nuestra sobre las cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en instituciones de Estados Unidos, pero la información era estrictamente confidencial, sin duda fue filtrada”, declaró John Walters. 

En este caso extraño se ha mezclado el delito de lavado de dinero, pero según Walters, es algo de lo que “no se puede hablar tan fácilmente porque es un delito más grave, pero es evidente que estamos ante un caso de corrupción si no se justifican esos ingresos”. 

Nombres…nombres. La lista está integrada por gente clave del gabinete de Chávez o de bajo perfil como Danilo Díaz Granado, considerado un prestanombres del mandatario, con una cuenta por 107 millones; el tercero es Víctor Cruz Weffer, ex presidente del Plan Bolívar 2000, con 98 millones de dólares; Alí Rodríguez Araque, de Petróleos de Venezuela, aparece con 79 millones; el vicepresidente José Vicente Rangel con 26 millones, Freddy Bernal con 22 millones 891, y Hugo de los Reyes Chávez con 17 millones de dólares. 

Entre los parlamentarios con cuentas en dólares el exterior, se encuentran Ricardo Gutiérrez y José Ernesto Rodríguez, cada uno con un poco más de un millón 800 mil dólares. Asimismo, están el fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente del TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional 

Sobre el lavado. 

En junio de este año, la Superintendecia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) de Venezuela anunció que investigaba “lavado de dólares” entre 200 mil movimientos considerados “sospechosos” en cuentas bancarias. 

Trino Alcides Díaz, presidente del ente oficial, dijo que “hay algunas operaciones que resultan muy sospechosas, incluso donde hay indicios de que puede haber lavado de dinero u otra cosa”. Pese a la información, el mismo Alcides dijo que la mayoría de los casos podrían resultar falsas alarmas. 

Sin embargo, todos los grupos de oposición, aglutinados en la Coordinadora Democrática se han encargado de dar a conocer esa misteriosa lista para demostrar que el actual gobierno es un ejemplo de corrupción. 

El enlace de la Coordinadora Democrática Nacional en Portugal, Paciano Padrón, sostiene que “quizás el peor mal que le ha impreso este régimen al país es el avance de la corrupción. La corrupción es sinónimo de pobreza, pero si además de quedarse con el dinero de los demás, y encima se lo lleva fuera. Aquí, la corrupción es tan masiva que raya en el término del saqueo a los dineros públicos”. 

Padrón, como prueba de sus argumentos, presentó ese listado aportado por la DEA sobre las cuentas bancarias en dólares, donde están los 128 venezolanos, entre ellos ministros, diputados, gobernadores y altos funcionarios de gobierno y sus testaferros. 

Casos particulares. Dentro de la búsqueda que confirmara que los números que se mencionan en la lista y que dan cuenta de manejos turbios del dinero federal dentro del gobierno venezolano, apareció el caso de Rafael Sarría, quien aparece en el número seis con 66 millones 182 mil 500 dólares en el banco. 

Orlando Ochoa Teran, analista del semanario “Quinto Día” declaró que actualmente Sarría, conocido empresario venezolano vinculado al oficialismo, “fue objeto de una medida de la Reserva Federal de Estados Unidos para congelarle varias decenas de millones de dólares presuntamente de origen dudoso. De acuerdo con los procedimientos de este organismo, la carga de la prueba se invierte y sería Sarría quien debería demostrar el origen legítimo de este capital”. 

En mayo de este mismo año, Ochoa Teran filtraba que un ministro del actual gabinete y un ex ministro del presidente Chávez serían objeto de una de las más especializadas investigaciones sobre legitimación de capitales que se haya producido en Venezuela. 

“Una fuente diplomática de la ONU en Nueva York, vinculada con inteligencia y seguridad en América Latina, nos informó que dos empresarios venezolanos se habrían reunido con uno de los más grandes expertos del mundo en rastrear y localizar dinero lavado procedente de drogas o de origen fraudulento. Se trata del abogado suizo Mark Pieth, profesor de derecho criminal y criminología de la Universidad de Basel, experto en lavado de dinero y crimen económico”, revela. 

Pieth, directivo del grupo Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), declara que los bancos Off-Shore y paraísos fiscales han contribuido al desarrollo de complejas redes de lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional aplica el término “principales centros off-shore” a los siguientes países e islas: Bahamas, Bahrain, Islands Caimán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá, Singapur, Dublin (Irlanda), Chipre, Madeira (Portugal), Malta, Isla de Labaun (Malaysia) y el Bangkok International Banking Facility de Tailandia. 

Cifras en dólares 

1 Diosdado Cabello 278,561,500 

2 Danilo Díaz Granados 107,484,000 

3 Víctor Cruz Weffer 98,675,500 

4 Alí Rodríguez Araque 79,231,500 

5 Tobías Nobrega 77,109,500 

6 Rafael Sarria 66,182,500 

7 Rafael Alvarez Cederborg 45,627,000 

8 Carlos Eduardo Kauffman 43,762,000 

9 Rafael Ramírez 39,765,500 

10 Jesús María Viloria 34,728,500 

11 Guillermo Palacios 31,706,000 

12 Orlando Soghbi 26,607,000 

13 José Vicente Rangel Vale 26,068,500 

14 José Gregorio Vielma 24,879,000 

15 Freddy Bernal 22,891,000 

16 Jorge Luis García Carneiro 22,685,500 

17 Ramón Alfonso Carrizales 21,349,000 

18 Francisco Ameliach 20,993,000 

19 José Vicente Rangel Avalos 19,937,000 

20 Rafael José Sánchez 18,375,500 

21 Hugo de los Reyes Chávez 17,743,500 

22 Leonardo González Dellan 17,375,500 

23 Héctor Navarro 16,078,500 

24 Rafael María Ramón 14,730,500 

25 Majed khalil Majzoub 13,975,500 

26 Jesse Chacón 13,712,500 

27 Edgar Hernández Behrens 13,243,500 

28 Eliezer Otaiza Castillo 11,875,500 

29 William Rafael Lara 11,373,000 

30 José Vicente Rodríguez 11,282,000 

31 Juan Alejandro Barreto 9,478,000 

32 Alexis Navarro 9,316,000 

33 Trino Alcides Díaz 8,819,500 

34 José Francisco Natera 8,805,500 

35 Antonio Rodríguez 8,197,000 

36 Adán Chávez Frías 8,175,500 

37 Nicolás Maduro Moros 7,891,500 

38 Jesús Reyes Reyes 7,842,000 

39 Juan Vicente Cabezas 7,482,000 

40 Khaled Khalil Majzoub 7,281,500 

41 Marisabel R. de Chávez 7,263,000 

42 Virgilio Lameda 7,184,500 

43 Ismael Eliecer Hurtado 6,317,500 

44 Alvin Reinaldo Lezama 6,289,000 

45 Aristobulo Isturiz 6,079,500 

46 Raúl Baduel 5,967,000 

47 Jorge Rodríguez 5,793,500 

48 Gustavo Reyes Rangel 5,284,000 

49 Ronald Blanco 4,777,500 

50 Arnoldo Márquez 4,756,000 

51 Jesús Hernández González 4,710,500 

52 Isaías Rodríguez Díaz 4,481,500 

53 Pedro Celestino Pérez 4,332,000 

54 Alberto Gutiérrez Ramos 4,232,500 

55 Tarek William Saab Halabi 4,218,500 

56 Ramón Martínez 4,213,000 

57 José David Cabello 3,916,000 

58 Ismael García 3,841,500 

59 Lucas Rincón 3,817,000 

60 Cilia Adela Flores 3,816,000 

61 Luis Alfonzo Dávila García 3,697,500 

62 Iván Rincón Urdaneta 3,384,000 

63 Gerardo Lizcano Acevedo 3,290,500 

64 Luis Felipe Acosta Carles 3,273,000 

65 Cliver Alcala Cordones 3,178,500 

66 Florencio Porras 3,118,500 

67 Clodosvaldo Russian 3,108,500 

68 Johnny Yáñez 2,987,000 

69 Eduardo Semtei 2,981,500 

70 Pedro Miguel Carre 2,947,000 

71 Luis Velázquez Alvaray 2,936,500 

72 Jesús Montilla 2,699,000 

73 Roger Capella 2,689,500 

74 Ana Elisa Osorio 2,487,500 

75 María Iris Varela 2,431,000 

76 Néestor León Heredia 2,342,000 

77 Francisco José Solorzano 2,341,000 

78 Vladimir Padrino López 1,932,000 

79 Wilfredo Ramón Silva 1,921,000 

80 Ricardo Antonio Gutiérrez 1,894,500 

81 Víctor Alvarez Rodríguez 1,856,000 

82 Ernesto Rodríguez 1,789,500
 Andorra congeló las cuentas de allegados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami. Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo. Hay una lista que pronto será dada a conocer 

Según informó el miércoles en su primera página el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán (www.diariandorra.ad), funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, precisó. 

Citando fuentes oficiales andorranas, el artículo firmado por Toni Solanelles indicó que los investigadores estadounidenses habrían confirmado que sólo en Miami “había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo”. De las organizaciones que pudieran beneficiarse de esta ayuda se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos islámicos Hezbolá, Hamas y Al Qaida, los Guardianes de la Revolución de Irán y la ETA.

No fue posible contactar el miércoles por la tarde al Departamento del Tesoro en Washington para que comentara al respecto. 

El bloqueo se produjo debido a que las cuentas “tienen una doble vinculación”, destacó el artículo. En primer lugar, los titulares de las cuentas “serían personas de un amplísimo entorno de poder” vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de “personas políticamente expuestas (PEP)”, según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero. 

La segunda vinculación estaría centrada en el posible uso de estas cuentas para el ‘‘financiamiento del terrorismo”, indicó el diario. 

“Los expertos estadounidenses descubrieron cuentas y sumas importantes de dinero que tienen como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de ese país y un buen grupo de personas consideradas PEP”, precisó la publicación. 

Un papel importante en la apertura de estas cuentas lo habrían jugado “miembros de la llamada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente [Chávez] habrían obtenido contratos gubernamentales poco ortodoxos”, indicó la información. Además, agregó, las autoridades de Estados Unidos investigan cuentas de venezolanos en Panamá y China. 

El año pasado el Departamento del Tesoro ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia. 

Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.

MAS DE 9 MILLONES DE DOLARES
           LOS CHAVEZ CON 137 MDD EN

                     U.S.A.
 
8 DICIEMBRE DE 2010
 Al amparo del poder, la familia del presidente venezolano Hugo Chávez lleva un estilo de vida que incluye joyas, autos, viajes y hasta armas, en contraste con el discurso anticapitalista. Por Ángel Salinas - La Razón mx

 Armas, fiestas, conciertos, joyas, autos, viajes, cambios de look forman parte del estilo de vida de la familia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien es férreo defensor del socialismo y un duro anticapitalista.

 Informes de la DEA, de 2008, señalan que se tienen detectadas cinco cuentas bancarias en instituciones financieras de Estados Unidos por un monto de casi 140 millones de dólares que pertenecen a los hermanos y madre del mandatario de Venezuela. Los datos precisan que Adelis Chávez Frías, hermano del presidente, encabeza la lista con 90 millones 767 mil dólares, seguido de Adán Chávez quien acumula 18 millones 175 mil 500 dólares. Elena Frías Chávez, progenitora del presidente de Venezuela, tiene en su cuenta 16 millones 600 mil dólares, por encima de su hijo Narciso Chávez quien ahorró siete millones 281 mil dólares. Al final de la lista se ubica Argenis con cuatro millones 980 mil dólares.

 El dirigente opositor de Proyecto de Venezuela, Carlos Eduardo Berrizbeitia, asegura: “Chávez sigue una línea contraria a su postura ante el pueblo. Lo mismo se adueña de una tienda, que de una serie de bancos y anuncia multas por uso de luz, arrebata latifundios o da un nombramiento a uno de sus hermanos en un puesto importante”. De acuerdo con Berrizbeitia los excesos son “una etiqueta familiar”.

 Como ejemplo señaló el caso de Adelis Chávez, quien de “simple cajero de banco pasó a la vicepresidencia del Banco Sofitasa una vez que Chávez asumió la presidencia en 1999”. Cargo que tras el inicio de la intervención de 11 bancos, a finales de año 2009, sufrió una modificación. “Fue borrado del directorio pero sigue fungiendo como vicepresidente general. Él toma las decisiones”, reiteró el también ex parlamentario. El opositor enfatizó que los Chávez dejaron de ser “pata en suelo” desde finales de 1999.

 Se transformaron en “la familia real”, como los nombran los lugareños de Barinas, pueblo natal de Hugo Chávez. Su padre, Hugo Chávez de los Reyes, se apoderó del sillón de gobernador de Barinas. Uno de sus hijos, Aníbal, fue elegido alcalde de Sabaneta. Al mayor de los hermanos, Adán, el presidente lo envió a La Habana como embajador.

 Posteriormente lo nombró ministro de Educación. Mientras tanto, la mamá, Elena, llegó a ser presidenta de la Fundación para la Niñez, una organización que reparte millones entre los necesitados del estado llanero. En esta lista de familiares beneficiados están los sobrinos. 

Incluso una de las hijas del bolivariano, la pequeña María Gabriela Chávez, quien funge como primera dama, quien usa el transporte del Estado para trasladarse a sus actividades personales”. A su vez el gobernador de Táchira, César Pérez, explica que a los Chávez de Barina se les conoce como la “familia Hummer” por ser los autos favoritos del mandatario venezolano. Sus ahorros en EU Según datos de la DEA, desde 2008, se detectaron estas cuentas en dólares:



Adelis Chávez Frías 90 millones. 767 mil 

Adán Chávez Frías 18 millones. 175 mil 500 

Narciso Chávez Frías 7 millones. 281 mil 500

Elena Frías de Chávez 16 millones. 600 mil 

Argenis  Chávez Frías 4 millones. 980 mil




 

2 comentarios:

  1. Es que ser Rico es tan Malo, Mi Dios!!!!!!!!

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  2. Hola.

    Puedes poner enlace o el texto original?

    Si existe, claro

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